瑞昌市警方破获一起组织、领导传销活动案

 

    该大队在收到广西南宁警方提供的相关案件材料后，于7月8日正式立案调查。经办案民警调查，嫌疑人柯某原籍湖北省阳新县，于2006年5月30日因转学到瑞昌市第一中学，并将户口从湖北省黄石市阳新县洋港镇下磨村迁至瑞昌市湓城办事处赤乌西路169号，柯某一直是小集体户口，至今挂靠在瑞昌市大路口居委会。了解该情况后，办案民警立刻到大路口居委会及瑞昌市一中调取嫌疑人柯某的相关资料，但由于柯某读大学时将其学籍资料及其他相关资料全部转走，导致办案民警并没有收获任何有用资料。接着，办案民警就围绕嫌疑人的户籍所在地展开了大量的走访工作，了解柯某的相关情况，另一方面同时从移动、联通、电信公司调取柯某的联系方式及通话清单，但是很可惜，依然无所收获。可是办案民警并没有气馁，一口气跑遍了瑞昌市所有的银行，调取有关柯某的相关资料，终于查到了柯某的银行开户记录及流水信息，仔细分析发现，柯某的账户几乎每天都有存取款交易，时间长的最多只相隔3天，频繁的时候甚至同一天内有五、六笔交易，资金入账的方式多为“转账存入”，出账方式多为“ATM取款”和“消费”，办案民警是在7月10日下午调取的银行流水信息，而流水上显示柯某最近的一次交易是在2014年7月9日，在广西南宁市建设银行荣和支行以ATM取款的方式取现200元，由此可以初步推断，嫌疑人柯某应该仍在广西南宁活动。

 

    在基本确定了犯罪嫌疑人柯某的活动轨迹后，该大队于7月21日将柯某列为网上逃犯进行追逃，接着便与广西南宁警方联系，共享信息，联合布控，在当地警方的全力配合之下，嫌疑人柯某于7月23日晚在广西防城港市港口区某宾馆内被抓获，随着嫌疑人柯某的抓获，本案正式告破。

 

    由于本案中嫌疑人柯某的上线人员已经被广西南宁市公安局西乡塘分局经侦大队立案侦查，而且经调查发现，嫌疑人柯某的下线人员大部分是其湖北阳新的老乡，且仍然在广西南宁等地活动，为了便于后期的侦查取证工作，保证打击传销专项行动的战果，经上级公安机关与南宁警方协商后，瑞昌经侦大队于2014年7月25日将该案移交于广西南宁市公安局西乡塘分局经侦大队并案侦查，目前正在深入调查当中。 （费裕琳）